公司治理

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功能性委员会

审计委员会

本公司审计委员会依规定由全体独立董事组成,委员会之运作,主要以下列事项之监督为主要目的:

一、 公司财务报表之允当表达。

二、 签证会计师之选(解)任及独立性与绩效。

三、 公司内部控制之有效实施。

四、 公司遵循相关法令及规则。

五、 公司存在或潜在风险之管控。

 

审计委员会成员及2022年出席情形

职称姓名学经历实际出席次数委托出席次数实际出席率(%)
独立董事 召集人蔡士光- 国立台湾大学会计学研究所硕士
- 德光联合会计师事务所主持会计师
- 永信国际投资控股股份有限公司 独立董事
- 永信药品工业股份有限公司独立董事
- 信锦企业股份有限公司独立董事
- 营邦企业股份有限公司独立董事
- 志航科技股份有限公司监察人
9-100
独立董事赖振东- 国立台湾大学森林研究所硕士
- 台湾专利商标法务人员交流协会(TPTLA) 理事长
- 亚洲专利代理协会台湾总会(APAA) 候补监事
- AIPT集团品质长
- 经济部智慧财产局(TIPO)专利二组组长
- 财团法人食品工业发展研究所董事
- 经济部智慧财产局(TIPO)专利一组组长
- 财团法人中国生产力中心董事
- 经济部智慧财产局(TIPO)专利一组副组长
- 经济部中央标准局(智慧局前身) 专利处行政科长
- 经济部中央标准局(智慧局前身) 技士、专员、技正、科长
9-100
独立董事吴建志- 台北医学大学医学研究所博士
- 台北医学大学医学系主任
- 台北医学大学医学教育暨人文学科 副教务长/专任教授
- 台北医学大学附设医院泌尿科主治医师
9-100

2022年运作情形

开会日期/期别议案内容證交法§14-5所列事項审计委员会决议结果董事会对审计委员会意见之处理
2022/02/23
第三届第三次
本公司2021年度财务报告及营业报告书V审计委员会全体委员同意通过。全体出席董事同意通过。
拟对子公司-合众投资股份有限公司现金增资(以下简称合众投资)V审计委员会全体委员同意通过。全体出席董事同意通过。
本公司2021年度「内部控制制度声明书」案V审计委员会全体委员同意通过。全体出席董事同意通过。
依「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」有关超过一定期间款项转列资金贷与之评估V审计委员会全体委员同意通过。全体出席董事同意通过。
拟为子公司-光磊系统科技股份有限公司(以下简称光磊系统),对其客户因业务往来产生之履约及保固做背书保证V审计委员会全体委员同意通过。全体出席董事同意通过。
本公司2022年度会计师委任暨独立性审查案V审计委员会全体委员同意通过。全体出席董事同意通过。
2022/04/01
第三届第四次
依本公司「2021年第一次买回股份转让员工办法」之规定,拟执行库藏股转让予员工V审计委员会全体委员同意通过。全体出席董事同意通过。
子公司-东圳资产股份有限公司拟取得新庄段土地V审计委员会全体委员同意通过。全体出席董事同意通过。
2022/04/13
第三届第五次
子公司-合众投资拟取得星宝国际股份有限公司(以下称星宝国际)私募普通股V审计委员会全体委员同意通过。全体出席董事同意通过。
2022/05/11
第三届第六次
本公司2021年度盈余分派V审计委员会全体委员同意通过。全体出席董事同意通过。
拟修正本公司「取得或处分资产处理程序」V审计委员会全体委员同意通过。全体出席董事同意通过。
拟资金贷与子公司-绍兴欧柏斯光电科技有限公司V审计委员会全体委员同意通过。全体出席董事同意通过。
依「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」有关超过一定期间款项转列资金贷与之评估V审计委员会全体委员同意通过。全体出席董事同意通过。
子公司「积亚半导体股份有限公司」(以下简称 积亚半导体)营运计划书V审计委员会全体委员同意通过。全体出席董事同意通过。
子公司「积亚半导体股份有限公司」(以下简称 积亚半导体)2022年资本支出案V审计委员会全体委员同意通过。全体出席董事同意通过。
2022/06/23
第三届第七次
依2022年股东常会决议,修正本公司2021年度盈余分派案V审计委员会全体委员同意通过。全体出席董事同意通过。
2022/06/29
第三届第八次
依本公司「2021年第一次买回股份转让员工办法」之规定,拟执行库藏股转让予员工V审计委员会全体委员同意通过。全体出席董事同意通过。
拟向本公司关系人-颢天光电股份有限公司(以下简称 颢天光电)取得机器设备案V审计委员会全体委员同意通过。全体出席董事同意通过。
拟资金贷与子公司-积亚半导体股份有限公司(以下简称 积亚)V审计委员会全体委员同意通过。全体出席董事同意通过。
拟处分境外子公司(控大陆子公司-欧柏斯光电科技有限公司)案V审计委员会全体委员同意通过。全体出席董事同意通过。
2022/08/10
第三届第九次
拟委任新任会计主管暨财务长案V审计委员会全体委员同意通过。全体出席董事同意通过。
依「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」有关超过一定期间款项转列资金贷与之评估V审计委员会全体委员同意通过。全体出席董事同意通过。
拟为子公司-积亚半导体股份有限公司,向「合作金库商业银行」申请授信额度之背书保证V审计委员会全体委员同意通过。全体出席董事同意通过。
2022/10/28
第三届第十次
本公司赎回基金投资案V审计委员会全体委员同意通过。全体出席董事同意通过。
拟向颢天光电股份有限公司(以下简称 颢天光电)取得机器设备案V审计委员会全体委员同意通过。全体出席董事同意通过。
拟对子公司-万圳光投资股份有限公司(以下简称万圳光)现金增资V审计委员会全体委员同意通过。全体出席董事同意通过。
拟透过间接方式对子公司-积亚半导体股份有限公司(以下简称 积亚半导体)现金增资V审计委员会全体委员同意通过。全体出席董事同意通过。
硅基氮化镓功率器件五年商业计划案V审计委员会全体委员同意通过。全体出席董事同意通过。
2022/11/09
第三届第十一次
依「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」有关超过一定期间款项转列资金贷与之评估V审计委员会全体委员同意通过。全体出席董事同意通过。

薪资报酬委员会

本公司薪资报酬委员会成员人数为三人,由董事会决议委任之,成员全数为独立董事。委员会之职能,系以专业客观之地位,就本公司董事及经理人之薪资报酬政策及制度予以评估,并向董事会提出建议,以供其决策之参考。

薪资报酬委员会成员及2022年出席情形

职称姓名学经历实际出席次数委托出席次数实际出席率(%)
独立董事 召集人蔡士光- 国立台湾大学会计学研究所硕士
- 德光联合会计师事务所主持会计师
- 永信国际投资控股股份有限公司 独立董事
- 永信药品工业股份有限公司独立董事
- 信锦企业股份有限公司独立董事
- 营邦企业股份有限公司独立董事
- 志航科技股份有限公司监察人
7-100
独立董事赖振东- 国立台湾大学森林研究所硕士
- 台湾专利商标法务人员交流协会(TPTLA) 理事长
- 亚洲专利代理协会台湾总会(APAA) 候补监事
- AIPT集团品质长
- 经济部智慧财产局(TIPO)专利二组组长
- 财团法人食品工业发展研究所董事
- 经济部智慧财产局(TIPO)专利一组组长
- 财团法人中国生产力中心董事
- 经济部智慧财产局(TIPO)专利一组副组长
- 经济部中央标准局(智慧局前身) 专利处行政科长
- 经济部中央标准局(智慧局前身) 技士、专员、技正、科长
7-100
独立董事吴建志- 台北医学大学医学研究所博士
- 台北医学大学医学系主任
- 台北医学大学医学教育暨人文学科 副教务长/专任教授
- 台北医学大学附设医院泌尿科主治医师
7-100

2022年运作情形

开会日期/期别议案内容薪资报酬委员会
决议结果
董事会对薪资报酬委员会意见之处理
2022.01.17
第五届第三次
解任经理人及离职金案薪资报酬委员会全体委员同意通过。全体出席董事同意通过。
2022.02.23
第五届第四次
本公司2021年度董事酬劳及员工酬劳案薪资报酬委员会全体委员同意通过。全体出席董事同意通过。
2022.04.01
第五届第五次
调整组织架构及经理人异动案薪资报酬委员会全体委员同意通过。全体出席董事同意通过。
2022.05.11
第五届第六次
本公司2021年度董事酬劳分配金额薪资报酬委员会全体委员同意通过。全体出席董事同意通过。
本公司经理人员工酬劳分配金额薪资报酬委员会全体委员同意通过。全体出席董事同意通过。
本公司经理人委任案薪资报酬委员会全体委员同意通过。全体出席董事同意通过。
2022.06.29
第五届第七次
拟修订本公司「经理人绩效评估暨薪酬给付办法」及经理人卸任案薪资报酬委员会全体委员同意通过。全体出席董事同意通过。
依本公司「2021年第一次买回股份转让员工办法」之规定,拟执行库藏股转让予员工薪资报酬委员会全体委员同意通过。全体出席董事同意通过。
2022.08.10
第五届第八次
拟委任新任会计主管暨财务长案薪资报酬委员会全体委员同意通过。全体出席董事同意通过。
2022.11.09
第五届第九次
拟修订本公司「员工持股信托实施办法」薪资报酬委员会全体委员同意通过。全体出席董事同意通过。