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董事会

董事会成员

职称姓名简历
董事长李国光- 台亚半导体（股）公司董事长
- 真旻投资（股）公司董事长
- 当代新创科技（股）公司董事长
- 合众投资（股）公司董事长
- 万圳光投资（股）公司董事长
- 连亚半导体（股）公司董事长
- 冠亚半导体（股）公司董事
- 东圳资产（股）公司董事
- 积亚半导体（股）公司董事
副董事长戴圳家- 深圳日亚化学有限公司董事长
- 上海日亚电子化学有限公司董事长/总经理
- 台湾日亚化学（股）公司总经理/董事
- 日本日亚化学工业株式会社第三营业本部 本部长
- 台亚半导体（股）公司副董事长
- 日本日亚化学工业株式会社常务取缔役
董事钱彦君- 台湾日亚化学股份有限公司助理职长
- 优贝克科技股份有限公司营业部门秘书
董事台湾日亚化学股份有限公司 代表人：石上幸志- 台湾日亚化学股份有限公司副总经理
- 深圳日亚化学有限公司总经理
- 上海日亚电子化学有限公司董事
- 香港日亚电子化学有限公司总经理
- 深圳市光芯视觉科技有限公司董事
- 台亚半导体（股）公司董事
獨立董事蔡士光- 德光联合会计师事务所主持会计师
- 永信国际投资控股股份有限公司 独立董事
- 永信药品工业股份有限公司独立董事
- 信锦企业股份有限公司独立董事
- 营邦企业股份有限公司独立董事
- 志航科技股份有限公司监察人
独立董事赖振东- 台湾专利商标法务人员交流协会(TPTLA) 理事长
- 亚洲专利代理协会台湾总会(APAA) 候补监事
- AIPT集团品质长
- 经济部智慧财产局(TIPO)专利二组组长
- 财团法人食品工业发展研究所董事
- 经济部智慧财产局(TIPO)专利一组组长
- 财团法人中国生产力中心董事
- 经济部智慧财产局(TIPO)专利一组副组长
- 经济部中央标准局(智慧局前身) 专利处行政科长
- 经济部中央标准局(智慧局前身)
技士、专员、技正、科长
独立董事吴建志- 台北医学大学医学系主任
- 台北医学大学医学教育暨人文学科 副教务长/专任教授
- 台北医学大学附设医院泌尿科主治医师

董事会成员多元化政策

本公司订有「公司治理实务守则」，明确规范董事会成员应考量多元化，除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：

  • 基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。
  • 专业知識与技能：专业背景（如法律、会计、产业、财务、行销或科技）、专业技能及产业经歷等。

董事会成员组成应普遍具备执行职务所必须之知識、技能及素养。为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：

  • 营运判断能力。
  • 会计及财务分析能力。
  • 经营管理能力。
  • 危机处理能力。
  • 产业知識。
  • 国际市场观。
  • 領导能力。
  • 决策能力。

本届董事席次为11席，其多元化情形如下：

职称

姓名

基本条件

专业知識

技能

国籍

性别

员工身份

年龄

独立董事任期年资

产业相关背景

法律、财务或会计

危机处理能力

国际市场观

决策力

领导能力

风险管理能力

55以下

56-65

66-75

3年以下

3-9年

9年以上

董事长

李国光

中华民国

男性

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副董事长

戴圳家

中华民国

男性

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董事

钱彦君

中华民国

女性

 

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董事

台湾日亚化学股份有限公司 代表人：石上幸志

日本

男性

 

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独立董事

蔡士光

中华民国

男性

 

 

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独立董事

赖振东

中华民国

男性

 

 

 

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独立董事

吴建志

中华民国

男性

 

 

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管理目标 达成情形 独立董事席次逾董事席次三分之一 达成 兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一 达成 独立董事任期未逾 3 届 达成 适足多元之专业知识与技能 达成

董事会重要决议

开会日期重大决议
2024.05.09本公司113年第一季合并财务报告案。
拟与中国信托商业银行签订短/中期授信额度。
拟玉山商业银行申请展延中期授信额度。
依「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」有关超过一定期间款项转列资金贷与之评估。
拟修订本公司「经理人绩效评估暨薪酬给付办法」案。
2024.04.11拟分割本公司「8吋 GaN产品事业群」让与既存子公司「冠亚半导体股份有限公司」承受案。
配合子公司冠亚半导体股份有限公司未来拟申请股票上市(柜)计画，本公司得办理对冠亚释股作业暨放弃参与冠亚之现金增资计画案。
拟透过子公司-合众投资股份有限公司间接对连亚半导体股份有限公司为现金增资。
配合子公司连亚半导体股份有限公司未来拟申请股票上市(柜)计画，本公司得办理对连亚释股作业暨放弃参与连亚之现金增资计画案。
本公司拟透过子公司「东圳资产股份有限公司」与「智安电子股份有限公司」及「川易璇投资股份有限公司」合资成立公司。
提名董事暨独立董事候选人案。
同意新任董事及其代表人竞业许可案。
本公司112年度盈余分派。
拟修订113年股东常会召集事宜。
拟修订本公司「董事会议事规范」。
拟向中国信托商业银行申请中期融资额度并与短期授信额度共用。
拟向金融机构申请授信额度。
拟资金贷与子公司-冠亚半导体股份有限公司。
拟调整本公司组织架构案。
本公司经理人续任案。
子公司-积亚半导体股份有限公司拟参与「台湾力森诺科科技股份有限公司」新竹科学园区科技厂房标售案。
拟变更合作金库商业银行反面承诺书内容。
2024.02.27本公司拟增购机台设备追认案。
本公司2023年度董事酬劳及员工酬劳案。
本公司2023年度财务报告及营业报告书核议。
议定股东常会召集事宜核议。
全面改选本公司董事（含独立董事）案。
拟同意本公司经理人竞业案。
配合子公司积亚半导体股份有限公司(以下简称 积亚)未来拟申请股票上市(柜)计划，本公司得办理对积亚释股作业暨放弃参与积亚之现金增资计划案。
本公司2023年度「内部控制制度声明书」案。
本公司2024年签证会计师独立性及适任性之评估暨委任案。
依「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」有关超过一定期间款项转列资金贷与之评估案。
拟向金融机构申请授信额度案。
本公司经理人续任案。
2024.01.242024年资本支出及年度预算案。
20232023年度董事会重大决议PDF⇩
20222022年度董事会重大决议PDF⇩
20212021年度董事会重大决议PDF⇩
20202020年度董事会重大决议PDF⇩
20192019年度董事会重大决议PDF⇩
20182018年度董事会重大决议PDF⇩
20172017年度董事会重大决议PDF⇩
20162016年度董事会重大决议PDF⇩
20152015年度董事会重大决议PDF⇩
20142014年度董事会重大决议PDF⇩
20132013年度董事会重大决议PDF⇩
20122012年度董事会重大决议PDF⇩
20112011年度董事会重大决议PDF⇩
20102010年度董事会重大决议PDF⇩
20092009年度董事会重大决议PDF⇩
20082008年度董事会重大决议PDF⇩