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董事会

董事会成员

职称姓名简历
董事长王虹东- 台亚半导体（股）公司董事长
- 合众投资（股）公司董事长
副董事长戴圳家- 深圳日亚化学有限公司董事长
- 上海日亚电子化学有限公司董事长/总经理
- 台湾日亚化学（股）公司总经理/董事
- 日本日亚化学工业株式会社第三营业本部 本部长
- 台亚半导体（股）公司副董事长
- 日本日亚化学工业株式会社常务取缔役
董事李国光- 台亚半导体（股）公司董事/策略长
- 真旻投资股份有限公司董事长
- 当代新创科技股份有限公司董事长
董事台湾日亚化学股份有限公司 代表人：石上幸志- 台湾日亚化学股份有限公司副总经理
- 深圳日亚化学有限公司总经理
- 上海日亚电子化学有限公司董事
- 香港日亚电子化学有限公司总经理
- 深圳市光芯视觉科技有限公司董事
- 台亚半导体（股）公司董事
獨立董事蔡士光- 德光联合会计师事务所主持会计师
- 永信国际投资控股股份有限公司 独立董事
- 永信药品工业股份有限公司独立董事
- 信锦企业股份有限公司独立董事
- 营邦企业股份有限公司独立董事
- 志航科技股份有限公司监察人
独立董事赖振东- 台湾专利商标法务人员交流协会(TPTLA) 理事长
- 亚洲专利代理协会台湾总会(APAA) 候补监事
- AIPT集团品质长
- 经济部智慧财产局(TIPO)专利二组组长
- 财团法人食品工业发展研究所董事
- 经济部智慧财产局(TIPO)专利一组组长
- 财团法人中国生产力中心董事
- 经济部智慧财产局(TIPO)专利一组副组长
- 经济部中央标准局(智慧局前身) 专利处行政科长
- 经济部中央标准局(智慧局前身)
技士、专员、技正、科长
独立董事吴建志- 台北医学大学医学系主任
- 台北医学大学医学教育暨人文学科 副教务长/专任教授
- 台北医学大学附设医院泌尿科主治医师

董事会成员多元化政策

本公司订有「公司治理实务守则」，明确规范董事会成员应考量多元化，除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：

  • 基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。
  • 专业知識与技能：专业背景（如法律、会计、产业、财务、行销或科技）、专业技能及产业经歷等。

董事会成员组成应普遍具备执行职务所必须之知識、技能及素养。为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：

  • 营运判断能力。
  • 会计及财务分析能力。
  • 经营管理能力。
  • 危机处理能力。
  • 产业知識。
  • 国际市场观。
  • 領导能力。
  • 决策能力。

本届董事席次为11席，其多元化情形如下：

职称

姓名

基本条件

专业知識

技能

国籍

性别

员工身份

年龄

独立董事任期年资

产业相关背景

法律、财务或会计

危机处理能力

国际市场观

决策力

领导能力

风险管理能力

55以下

56-65

66-75

3年以下

3-9年

9年以上

董事长

王虹东

中华民国

男性

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副董事长

戴圳家

中华民国

男性

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董事

李国光

中华民国

男性

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董事

台湾日亚化学股份有限公司 代表人：石上幸志

日本

男性

 

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独立董事

蔡士光

中华民国

男性

 

 

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独立董事

赖振东

中华民国

男性

 

 

 

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独立董事

吴建志

中华民国

男性

 

 

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管理目标 达成情形 独立董事席次逾董事席次三分之一 达成 兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一 达成 独立董事任期未逾 3 届 达成 适足多元之专业知识与技能 达成

董事会重要决议

开会日期重大决议
2022.12.21拟修订本公司「内部重大信息处理作业程序」。
拟修订本公司「内部控制制度」及「内部稽核实施细则」。
拟具本公司 112 年度稽核计划。
拟为子公司-积亚半导体股份有限公司（以下简称积亚半导体），向「玉山商业银行」
申请授信额度之背书保证。
拟为子公司-光磊先进显示科技股份有限公司（以下简称光磊先进），对其客户因业务
往来产生之履约及保固做背书保证。
2022.11.09拟修订本公司「员工持股信托实施办法」。
拟修订本公司「分层负责办法」。
依「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」有关超过一定期间款项转列资金贷与
之评估。
2022.10.28拟修正本公司 111 年度预算案。
拟向颢天光电股份有限公司（以下简称 颢天光电）取得机器设备案。
拟对子公司-万圳光投资股份有限公司（以下简称万圳光）现金增资。
拟透过间接方式对子公司-积亚半导体股份有限公司(以下简称 积亚半导体)现金增
资。
拟修订本公司「董事会议事规范」。
硅基氮化镓功率器件五年商业计划案。
2022.08.10拟委任新任会计主管暨财务长案。
依「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」有关超过一定期间款项转列资金贷与之评估。
拟为子公司-积亚半导体股份有限公司，向「合作金库商业银行」申请授信额度之背书保证。
2022.06.29依本公司「2021 年第一次买回股份转让员工办法」之规定，拟执行库藏股转让予员工。
拟向本公司关系人-颢天光电股份有限公司（以下简称 颢天光电）取得机器设备案。
拟资金贷与子公司-积亚半导体股份有限公司（以下简称 积亚）。
拟处分境外子公司（控大陆子公司-欧柏斯光电科技有限公司）案。
2022.06.23依2022 年股东常会决议，修正本公司2021 年度盈余分派案。
2022.05.12本公司2021年度盈余分派。
拟修正本公司「公司章程」、「取得或处分资产处理程序」、「股东会议事规则」及「公司治理实务守则」。
拟资金贷与子公司-绍兴欧柏斯光电科技有限公司。
拟修订2022年股东常会召集事宜。
依「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」有关超过一定期间款项转列资金贷与之评估。
子公司「积亚半导体股份有限公司」营运计画书。
子公司「积亚半导体股份有限公司」2022年资本支出案。
2022.04.13子公司-合众投资拟取得星宝国际股份有限公司私募普通股。
2022.04.01依本公司「2021年第一次买回股份转让员工办法」之规定，执行库藏股转让予员工。
子公司-东圳资产股份有限公司拟取得新庄段土地。
2022.02.23本公司2021年度董事酬劳及员工酬劳案。
本公司2021年度财务报告及营业报告书。
议定股东常会召集事宜。
拟修订「诚信经营作业程序及行为指南」、「企业社会责任实务守则」。
拟对子公司-合众投资股份有限公司现金增资。
本公司2021年度「内部控制制度声明书」案。
依「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」有关超过一定期间款项转列资金贷与之评估。
拟为子公司-光磊系统科技股份有限公司，对其客户因业务往来产生之履约及保固做背书保证。
本公司2022年度会计师委任暨独立性审查案。
20212021年度董事会重大决议PDF⇩
20202020年度董事会重大决议PDF⇩
20192019年度董事会重大决议PDF⇩
20182018年度董事会重大决议PDF⇩
20172017年度董事会重大决议PDF⇩
20162016年度董事会重大决议PDF⇩
20152015年度董事会重大决议PDF⇩
20142014年度董事会重大决议PDF⇩
20132013年度董事会重大决议PDF⇩
20122012年度董事会重大决议PDF⇩
20112011年度董事会重大决议PDF⇩
20102010年度董事会重大决议PDF⇩
20092009年度董事会重大决议PDF⇩
20082008年度董事会重大决议PDF⇩