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董事会

董事会成员

职称姓名简历
董事长王虹东- 台亚半导体(股)公司董事长
- 合众投资(股)公司董事长
副董事长戴圳家- 深圳日亚化学有限公司董事长
- 上海日亚电子化学有限公司董事长/总经理
- 台湾日亚化学(股)公司总经理/董事
- 日本日亚化学工业株式会社第三营业本部 本部长
- 台亚半导体(股)公司副董事长
- 日本日亚化学工业株式会社常务取缔役
董事李国光- 台亚半导体(股)公司董事/策略长
- 真旻投资股份有限公司董事长
- 当代新创科技股份有限公司董事长
董事台湾日亚化学股份有限公司 代表人:石上幸志- 台湾日亚化学股份有限公司副总经理
- 深圳日亚化学有限公司总经理
- 上海日亚电子化学有限公司董事
- 香港日亚电子化学有限公司总经理
- 深圳市光芯视觉科技有限公司董事
- 台亚半导体(股)公司董事
獨立董事蔡士光- 德光联合会计师事务所主持会计师
- 永信国际投资控股股份有限公司 独立董事
- 永信药品工业股份有限公司独立董事
- 信锦企业股份有限公司独立董事
- 营邦企业股份有限公司独立董事
- 志航科技股份有限公司监察人
独立董事赖振东- 台湾专利商标法务人员交流协会(TPTLA) 理事长
- 亚洲专利代理协会台湾总会(APAA) 候补监事
- AIPT集团品质长
- 经济部智慧财产局(TIPO)专利二组组长
- 财团法人食品工业发展研究所董事
- 经济部智慧财产局(TIPO)专利一组组长
- 财团法人中国生产力中心董事
- 经济部智慧财产局(TIPO)专利一组副组长
- 经济部中央标准局(智慧局前身) 专利处行政科长
- 经济部中央标准局(智慧局前身)
技士、专员、技正、科长
独立董事吴建志- 台北医学大学医学系主任
- 台北医学大学医学教育暨人文学科 副教务长/专任教授
- 台北医学大学附设医院泌尿科主治医师

董事会成员多元化政策

本公司订有「公司治理实务守则」,明确规范董事会成员应考量多元化,除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针,宜包括但不限于以下二大面向之标准:

  • 基本条件与价值:性别、年龄、国籍及文化等。
  • 专业知識与技能:专业背景(如法律、会计、产业、财务、行销或科技)、专业技能及产业经歷等。

董事会成员组成应普遍具备执行职务所必须之知識、技能及素养。为达到公司治理之理想目标,董事会整体应具备之能力如下:

  • 营运判断能力。
  • 会计及财务分析能力。
  • 经营管理能力。
  • 危机处理能力。
  • 产业知識。
  • 国际市场观。
  • 領导能力。
  • 决策能力。

本届董事席次为11席,其多元化情形如下:

职称

姓名

基本条件

专业知識

技能

国籍

性别

员工身份

年龄

独立董事任期年资

产业相关背景

法律、财务或会计

危机处理能力

国际市场观

决策力

领导能力

风险管理能力

55以下

56-65

66-75

3年以下

3-9年

9年以上

董事长

王虹东

中华民国

男性

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副董事长

戴圳家

中华民国

男性

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董事

李国光

中华民国

男性

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董事

台湾日亚化学股份有限公司 代表人:石上幸志

日本

男性

 

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独立董事

蔡士光

中华民国

男性

 

 

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独立董事

赖振东

中华民国

男性

 

 

 

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独立董事

吴建志

中华民国

男性

 

 

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管理目标 达成情形 独立董事席次逾董事席次三分之一 达成 兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一 达成 独立董事任期未逾 3 届 达成 适足多元之专业知识与技能 达成

董事会重要决议

开会日期重大决议
2023.12.27拟具本公司2024年度稽核计划。
拟订定本公司「永续发展委员会组织规程」暨调整「企业永续委员会」名称及组织架构。
拟修订本公司「公司治理实务守则」。
拟修订本公司「分层负责办法」。
本公司「公司治理主管」异动案。往来产生之履约及保固做背书保证。
拟与彰化商业银行签订短/中期授信额度。
拟通过「星亚视觉股份有限公司」释股价格及认股时程等相关事宜案。
拟透过子公司-万圳光投资股份有限公司(以下简称 万圳光)间接对积亚半导体股份有限公司(以下简称 积亚半导体)现金增资。
2023.11.07子公司-积亚半导体股份有限公司(以下简称 积亚半导体)取得资产案。
子公司-积亚半导体股份有限公司(以下简称 积亚半导体)拟向「玉山商业银行」展延短期授信额度,并请本公司承诺背书金额维持不变。
子公司-积亚半导体股份有限公司(以下简称 积亚半导体),拟向金融机构申请短期综合授信额度。
子公司-星亚视觉股份有限公司(以下简称 星亚视觉)拟向金融机构申请中期授信额度。
本公司2023年第三季合并财务报告案。
依「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」有关超过一定期间款项转列资金贷与之评估。
增订本公司「关系人相互间财务业务相关作业规范」。
拟增订「永续报告书编制及验证之作业程序」。
拟修正「对子公司监控作业办法」。
拟增订本公司「内部控制制度」及「内部稽核实施细则」。
拟修正本公司2023年度预算案。
2023.10.04拟向金融机构签订/申请中长期融资额度。
2023.08.02本公司2023年第二季合并财务报告案。
依「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」有关超过一定期间款项转列资金贷与之评估。
拟处分陆竹开发股份有限公司之股权。
子公司-合众投资设立新公司案。
拟透过子公司-万圳光间接对积亚半导体现金增资。
2023.06.14子公司-光磊先进显示科技股份有限公司(以下简称 光磊先进)拟向关系人取得营业用不动产之使用权资产。
子公司-光磊先进显示科技股份有限公司(以下简称 光磊先进)拟取得资产案。
子公司-东圳资产股份有限公司(以下简称 东圳资产)拟参与华映国际文创公司电影投资。
拟资金贷与子公司-积亚半导体股份有限公司(以下简称 积亚)。
拟向金融机构申请中长期授信额度。
2023.05.05本公司增购硅基氮化镓功率器件(以下简称GaN)相关附属设备案。
本公司向铜锣科学园区申请租用工业用地。
本公司2022年度盈余分派。
配合子公司光磊先进显示科技股份有限公司(以下简称光磊先进)未来申请股票上市(柜)计划,本公司得办理对光磊先进释股作业暨放弃参与光磊先进之现金增资计划案。
拟修订2023年股东常会召集事宜。
本公司2022年度董事酬劳分配金额。
依本公司「2021年第一次买回股份转让员工办法」之规定,拟执行库藏股转让予员工。
本公司经理人委任案。
本公司2023年第一季合并财务报告案。
拟制定本公司预先核准非确认服务政策之一般性原则。
依「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」有关超过一定期间款项转列资金贷与之评估。
拟向金融机构申请中长期授信额度。
2023.02.22本公司2022年度董事酬劳及员工酬劳案。
本公司2022年度财务报告及营业报告书。
议定股东常会召集事宜。
本公司境外公司拟办理解散清算。
拟修订「公司治理实务守则」。
本公司2022年度「内部控制制度声明书」案。
本公司拟增购机台设备。
本公司2023年签证会计师独立性及适任性之评估暨委任案。
依「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」有关超过一定期间款项转列资金贷与之评估。
2023.01.042023年资本支出及年度预算案
20222022年度董事会重大决议PDF⇩
20212021年度董事会重大决议PDF⇩
20202020年度董事会重大决议PDF⇩
20192019年度董事会重大决议PDF⇩
20182018年度董事会重大决议PDF⇩
20172017年度董事会重大决议PDF⇩
20162016年度董事会重大决议PDF⇩
20152015年度董事会重大决议PDF⇩
20142014年度董事会重大决议PDF⇩
20132013年度董事会重大决议PDF⇩
20122012年度董事会重大决议PDF⇩
20112011年度董事会重大决议PDF⇩
20102010年度董事会重大决议PDF⇩
20092009年度董事会重大决议PDF⇩
20082008年度董事会重大决议PDF⇩