2022.12.21 | 拟修订本公司「内部重大信息处理作业程序」。 |
拟修订本公司「内部控制制度」及「内部稽核实施细则」。 |
拟具本公司 112 年度稽核计划。 |
拟为子公司-积亚半导体股份有限公司(以下简称积亚半导体),向「玉山商业银行」
申请授信额度之背书保证。 |
拟为子公司-光磊先进显示科技股份有限公司(以下简称光磊先进),对其客户因业务
往来产生之履约及保固做背书保证。 |
2022.11.09 | 拟修订本公司「员工持股信托实施办法」。 |
拟修订本公司「分层负责办法」。 |
依「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」有关超过一定期间款项转列资金贷与
之评估。 |
2022.10.28 | 拟修正本公司 111 年度预算案。 |
拟向颢天光电股份有限公司(以下简称 颢天光电)取得机器设备案。 |
拟对子公司-万圳光投资股份有限公司(以下简称万圳光)现金增资。 |
拟透过间接方式对子公司-积亚半导体股份有限公司(以下简称 积亚半导体)现金增
资。 |
拟修订本公司「董事会议事规范」。 |
硅基氮化镓功率器件五年商业计划案。 |
2022.08.10 | 拟委任新任会计主管暨财务长案。 |
依「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」有关超过一定期间款项转列资金贷与之评估。 |
拟为子公司-积亚半导体股份有限公司,向「合作金库商业银行」申请授信额度之背书保证。 |
2022.06.29 | 依本公司「2021 年第一次买回股份转让员工办法」之规定,拟执行库藏股转让予员工。 |
拟向本公司关系人-颢天光电股份有限公司(以下简称 颢天光电)取得机器设备案。 |
拟资金贷与子公司-积亚半导体股份有限公司(以下简称 积亚)。 |
拟处分境外子公司(控大陆子公司-欧柏斯光电科技有限公司)案。 |
2022.06.23 | 依2022 年股东常会决议,修正本公司2021 年度盈余分派案。 |
2022.05.12 | 本公司2021年度盈余分派。 |
拟修正本公司「公司章程」、「取得或处分资产处理程序」、「股东会议事规则」及「公司治理实务守则」。 |
拟资金贷与子公司-绍兴欧柏斯光电科技有限公司。 |
拟修订2022年股东常会召集事宜。 |
依「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」有关超过一定期间款项转列资金贷与之评估。 |
子公司「积亚半导体股份有限公司」营运计画书。 |
子公司「积亚半导体股份有限公司」2022年资本支出案。 |
2022.04.13 | 子公司-合众投资拟取得星宝国际股份有限公司私募普通股。 |
2022.04.01 | 依本公司「2021年第一次买回股份转让员工办法」之规定,执行库藏股转让予员工。 |
子公司-东圳资产股份有限公司拟取得新庄段土地。 |
2022.02.23 | 本公司2021年度董事酬劳及员工酬劳案。 |
本公司2021年度财务报告及营业报告书。 |
议定股东常会召集事宜。 |
拟修订「诚信经营作业程序及行为指南」、「企业社会责任实务守则」。 |
拟对子公司-合众投资股份有限公司现金增资。 |
本公司2021年度「内部控制制度声明书」案。 |
依「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则」有关超过一定期间款项转列资金贷与之评估。 |
拟为子公司-光磊系统科技股份有限公司,对其客户因业务往来产生之履约及保固做背书保证。 |
本公司2022年度会计师委任暨独立性审查案。 |
2021 | 2021年度董事会重大决议 | PDF⇩ |
2020 | 2020年度董事会重大决议 | PDF⇩ |
2019 | 2019年度董事会重大决议 | PDF⇩ |
2018 | 2018年度董事会重大决议 | PDF⇩ |
2017 | 2017年度董事会重大决议 | PDF⇩ |
2016 | 2016年度董事会重大决议 | PDF⇩ |
2015 | 2015年度董事会重大决议 | PDF⇩ |
2014 | 2014年度董事会重大决议 | PDF⇩ |
2013 | 2013年度董事会重大决议 | PDF⇩ |
2012 | 2012年度董事会重大决议 | PDF⇩ |
2011 | 2011年度董事会重大决议 | PDF⇩ |
2010 | 2010年度董事会重大决议 | PDF⇩ |
2009 | 2009年度董事会重大决议 | PDF⇩ |
2008 | 2008年度董事会重大决议 | PDF⇩ |